Новые правила обмена валюты вступили в силу с 27 декабря: при покупке и продаже клиентом валюты на сумму свыше 15 тыс. рублей сотрудники банка должны будут заполнить анкету. В ней, кроме привычных сведений клиента, нужно указать и дополнительные: адрес регистрации гражданина, дата его рождения и ИНН — при наличии, сообщает издание «Керчь.ФМ».

В пресс-службе Центробанка подчеркнули, что граждане не испытают дополнительных сложностей при обменных операциях.

«При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей идентификация клиента по-прежнему не нужно. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк. Таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путём заполнения анкет, опросных листов и т.п. Данные данные хранятся исключительно в кредитной организации в течение срока, установленного законом,» — уточнили в пресс-службе.

Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо её эквивалента в иностранной валюте.

Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. В Центробанке отметили, что ужесточили правила для противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.