Boomberg: прокуратура Парижа изучает сделку дочери Керимова по покупке вилл на Ривьере, пишет издание «РБК».
Отделение парижской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью изучает сделку дочери Керимова по покупке вилл на Ривьере. Они уже привлекали внимание французских спецслужб несколько лет назад, однако под меры не попали
Французская прокуратура начала расследование по факту приобретения дочерью члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова четырех вилл на Ривьере, сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на источники.
«[Отделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью] изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на Лазурном берегу», — отметили собеседники агентства.
Согласно июньскому отчету Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Tracfin, Керимова потратила на сделку €268 млн ($279 млн). Издание Mediapart подчёркивает, что средства по большей части были предоставлены её братом Саидом.
По информации агентства, прокуроры стараются выяснить, кто является конечным бенефициаром покупки. Четыре виллы на Ривьере не входят в список замороженной во Франции недвижимости миллиардера.
«Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил», — сказал адвокат Керимовых Никита Сичов в ответ на запрос агентства.
Bloomberg помог вспомнить, что путями приобретения вилл несколько лет назад уже занимались французские спецслужбы, расследовавшие возбужденное в Ницце дело об отмывании денег.
14 ноября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело меры против членов семьи Керимова, в том числе его жены Фирузы, дочерей Гульнары и Амины, а также сына Саида.
Под ограничения также попали четыре французские компании в сфере недвижимости, которые, по информации ведомства, принадлежат Гульнаре Керимовой. Это Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS.
