Следственным отделом прокуратуры Крыма закончено и направлено в суд уголовное дело в отношении трёх известных крымских бизнесменов. Двое из них возглавляют фирму-нефтетрейдер, третий подельник был партнером по бизнесу.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе досудебного следствия установлено, что в промежуток времени 2010-2011 годов президент фирмы-нефтетрейдера по предварительному сговору с вице-президентом компании и бизнес-партнером, превысив служебные полномочия, уничтожили арендованное имущество, принадлежавшее Автономной Республике Крым. Действия коммерсантов причинили ущерб государству на сумму 1,87 млн гривен.
Также нефтетрейдеры уклонились от уплаты налогов на сумму 18,28 млн гривен. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 46 миллионов 800 тысяч гривен.
Как сообщал «Новый Регион», владельцы корпорации ТЭС Геннадий и Сергей Бейм были задержаны в январе 2012 года за уничтожение имущества Керченского морского торгового порта. В отношении руководителей одной из крупнейших в Крыму компаний-нефтетрейдеров 10 января было возбуждено уголовное дело.
Действия руководителей корпорации ТЭС квалифицировались прокуратурой по ч.3 ст.365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия. Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.
17 января прокуратура Крыма возбудила второе уголовное дело в отношении одного из руководителей «ТЭС» по факту злоупотребления служебным положением, которое причинило тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. В феврале Центральный райсуд Симферополя санкционировал по этому делу выемку оригиналов 13 налоговых накладных о приобретении фирмой «ТЭС» у ЧП «Украинский центр экологии» дизельного топлива на общую сумму 12,362 млн гривен в апреле-мае 2011 года, а так же 18 налоговых накладных о приобретении фирмой «ТЭС» у ЧП «Каднос» дизельного топлива на общую сумму 5,891 млн гривен за тот же промежуток времени. Кроме того, прокуратуру интересовали договоры поставки топлива между «ТЭС» и указанными фирмами, расходные накладные, оборотно-сальдовые ведомости, платежные поручения, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, в которых отражены операции по поставке топлива фирме «ТЭС» от ЧП «Каднос» и ЧП «Украинский центр экологии».
