По материалам налоговой милиции возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем должностными лицами одного из крупных керченских предприятий, занимающихся судоремонтом.
Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму, установлено, что руководство предприятия в рамках договора с войсковой частью осуществляет ремонт корабля Военно-Морских Сил Украины. При этом в нарушение законодательства при проведении бестоварных операций предприятие использовало документы «транзитной» фирмы с целью дальнейшего отмывания бюджетных средств.
Всего с использованием документов «транзитной» фирмы было присвоено, отмыто и переведено в теневой оборот более 1,5 млн грн, которые в дальнейшем были использованы руководством керченского предприятия при ведении своей финансово-хозяйственной деятельности.
