Полицейские в центре Симферополя ликвидировали нелегальный пункт обмена валюты и пресекли незаконную банковскую деятельность.
В ходе оперативных компаний специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы несколько эпизодов незаконной деятельности, связанной с финансовыми операциями и организацией купли-продажи иностранной валюты. Нарушающий закон обменный пункт был организован в одном из крупных торговых центров в районе центрального автовокзала Симферополя.
Выяснено, что группа лиц в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии, с целью получения прибыли занималась систематическим приобретением и последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства.
В рамках проверочной закупки были задокументированы факты осуществления незаконных банковских операций по продаже иностранной валюты в размере 1800 и 38000 долларов США, что эквивалентно 2 649 700 руб. В ходе дальнейших следственных действий изъяты наличные денежные средства в иностранной валюте и рублях Российской Федерации на сумму более 5 млн. руб.
Следственным управлением МВД по Республике Крым открыто уголовное дело с квалификацией преступления по п. «а» ч. 1 ст. 172 УК РФ (нарушающая закон банковская деятельность). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с крупным штрафом.
