Нацфинуслуг обнародовала доработанный проект закона о запрете финансовых пирамид в Украине.
Согласно проекту, финансовой пирамидой считается предоставление лицом финансовых активов в распоряжение организаторов пирамиды в обмен на получение возможности получить выгоду за счёт привлечения и перераспределения активов других лиц.
Лица, создавшие пирамиду, будут считаться её организаторами. При этом в проекте уточняется перечень лиц, какие содействуют деятельности пирамиды. В него включены лица, какие умышленно предоставляют организаторам помещения, транспортные средства, технические устройства или другое имущество, если оно используется для привлечения активов в пирамиду или для её рекламы.
При этом законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 190-1 (статья 190 – “Мошенничество”), которая предусматривает, что создание или содействие деятельности финансовой пирамиды влечет за собой штраф в размере 100-200 необлагаемых минимумов (один минимум сейчас – 17 гривен) или ограничение свободы на срок от 1 года до 3 лет. Повторное создание пирамиды будет наказываться ограничением или лишение свободы на 3-5 лет.
Если пирамидальные схемы осуществляются в крупных размерах или путём незаконных операций с использованием информационных систем, систем электронных платежей, организаторов будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Если пирамида создается организованной группой или будет особо крупной, организаторам светит лишение свободы на 8-12 лет с конфискацией.
При этом лица, какие содействовали организации пирамиды, освобождаются от ответственности, если добровольно сообщила о её деятельности силовым органам.
Напомним, ранее в МВФ пожаловались, что не могут бороться с финансовыми пирамидами, по той причине они не запрещены в Украине.
