По материалам, собранным отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте, следственным отделом открыто уголовное дело в отношении должностных лиц ряда аффилированных компаний.
Подозреваемые под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов на территории города Ялты путём обмана и злоупотребления доверием граждан совершили хищение денежных средств, насчитывающих около 25 миллионов рублей.
Полицейские зафиксировали несколько однотипных сообщений о сомнительной деятельности предприятия, не выполняющего договорные обязательства. По словам пострадавших, при подписании документов купли-продажи и перевода соответствующей суммы денежных средств, фирма гарантировала введение в эксплуатацию строительного объекта и оформление права собственности на имущество. Когда сроки вышли, обещанные помещения дольщики так и не получили.
Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте установили, что подозреваемые, 44-летний местный житель, выступая генеральным директором юридической фирмы, совместно с 57-летним и 39-летним приятелями, также занимающими руководящие должности организации, не собирались исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению покупателям квартир с последующим оформлением права собственности, потому, что не получали разрешительной документации на возведение.
Вместе с тем, согласно преступному плану, учредитель должен был распоряжаться похищенными у граждан деньгами по своему усмотрению, выполняя роль застройщика, который якобы осуществлял и руководил строительством многоквартирного дома.
В качестве вещественных доказательств противозаконной деятельности подозреваемых в органы правопорядка были предъявлены предварительные договоры купли-продажи, договоры участия в ЖСПК, расписки. Получены сведения о движении по расчетным счетам, переписки с контролирующими органами об отсутствии разрешительной документации на возведение.
В ходе оперативных компаний зафиксировано 24 факта мошеннической деятельности.
Следственным отделом УМВД России по г. Ялте открыто уголовное дело согласно п.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, их подельнику – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе расследования уголовного дела были обнаружены дополнительные эпизоды преступной деятельности по другим объектам строительства. На данный момент зарегистрировано ещё три факта, возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.Устанавливается круг пострадавших и связь подозреваемых с иными случаями мошенничества.
Уважаемые граждане, если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел и предоставьте все имеющиеся у вас данные о злоумышленниках. Полицейские обязательно окажут помощь вам восстановить справедливость.
