У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк Украины данные обо всех своих клиентах. Объясняются требования борьбой с отмыванием «грязных денег», однако эксперты отмечают, что это лишь усилит рост теневой экономики.

Вчера клиенты Альфа-банка при снятии наличных средств через банкомат увидели в чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения идентификации. В колл-центре учреждения пояснили, что идентификация проводится по требованию НБУ (постановление N22), согласно которому все клиенты банков должны предоставить детальные анкеты о себе до 22 октября.

Начало анкеты стандартное: паспортные данные, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Далее идут вопросы об услугах, которыми клиент пользуется, номера всех счетов в других банках, принадлежность к «публичным деятелям или связанными с ними лицам». Так же составителей анкеты интересует информация о движимом и недвижимом имуществе и счетах в ценных бумагах.

Впрочем, юридическим лицам повезло еще меньше. От них требовали полный срез о проводимой ими хозяйственной и финансовой деятельности с указанием лиц, которые имеют доступ к имуществу предприятий.

Возможно, банкам необходимо проводить исследования и оценку финансового состояния. Но, похоже, это лишь оправдание. Главная цель – контролировать каждый шаг простого украинца, держать его постоянно в поле зрения. Не слишком ли это для конституционного государства? Или мы возвращаемся во времена диктатуры?

Вероника ТЫШКУН

sevnews.info

По материалам информационного агентства Новости Севастополя