Последние новости

Сегодня, 1 мая, в Казахстане отмечают государственный праздник – День единства, праздник дружбы и согласия всех этносов республики. По этому случаю объявлен выходной день, во всех уголках страны проходят торжественные мероприятия – концерты народной и кла...

1 мая 2024

Вот в России стало модно говорить – дескать, меры нам только на пользу. И всегда в таких случаях возникает логичный вопрос: кому это – «нам»?...

1 мая 2024

Руководство и сотрудники отделения по работе с личным составом ОМВД России по г. Алуште реализовали масштабную профориентационную кампанию для представителей молодежи с целью привлечения на службу в органы внутренних дел новых перспективных кадров...

1 мая 2024

Встреча сотрудников ГИБДД с педагогами и наставниками проходила на базе СОШ № 37 в рамках «Директорского часа». В ходе мероприятия различные государственные организации и объединения рассказывали о своей деятельности и делились полезными рекомендациями дл...

1 мая 2024

Семинар-совещание с сотрудниками ОМВД России по Красногвардейскому району, заместителями руководителей образовательных организаций по воспитательной работе и органами профилактики, прошло в актовом зале администрации района. Главная задача мероприятия - о...

1 мая 2024

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты, студенты и ветераны Крымского федерального университета! От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!...

1 мая 2024

Перед началом мероприятия сотрудник полицейского наркоконтроля капитан полиции Светлана Кирюхина сказала участникам о вреде наркотических средств и ответственности, предусмотренной за нарушающие закон операции с запрещёнными веществами, обратила внимание ...

1 мая 2024

Старший следователь следственного отделения ОМВД России по Советскому району майор юстиции Наталья Кремповая рассказала студентам техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о способах и видах д...

30 апреля 2024

Старший юрисконсульт правового отделения ОМВД России по Раздольненскому району майор внутренней службы Наталья Чернякова сделала урок «Правовых знаний» между учащихся 1-3 классов МБОУ «Чернышевской средней школы». Цель мероприятия – увеличение правовой гр...

30 апреля 2024

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего местного жителя за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, сопряжённым ...

30 апреля 2024
Реклама

В Крыму отмыли почти 30 млн. гривен

В Крыму отмыли почти 30 млн. гривен В январе 2014 года специалистами Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём ГУ Миндоходов в АР КРЫМ в Банк данных о сомнительных финансовых операциях внесено 9 уведомлений на сумму 28 626 тыс.грн.

Об этом «Крымской правде» сообщили в пресс-службе министерства.

По результатам мер, принятых сотрудниками Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём ГУ Миндоходов в АР КРЫМ составлено 10 материалов с признаками уголовных правонарушений. Большинство материалов касаются сферы государственных закупок.


По материалам информационного агентства Крымская правда

Тоже важно:

В Крыму держат «на карандаше» подозрительные операции почти на 30 млн.
В январе специалистами крымского главка Миндоходов в банк данных о сомнительных финансовых операциях внесены девять уведомлений на общую сумму 28,6 миллиона гривен.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В местные бюджеты Крыма поступило почти 300 млн. гривен. налогов
За первый месяц этого года в местные бюджеты Крыма поступило 296,7 млн.грн., что на 31,2 млн.грн. больше, чем за аналогичный промежуток времени прошлого года.
В Столице Крыма приняли бюджет-2014
В Симферополе принят городской бюджет на 2014 год. Об этом  «Крымской правде» сообщили в пресс-службе горсовета.
Совмин одобрил крымский бюджет-2014
Сегодня Совет министров АР КРЫМ одобрил проект бюджета АР КРЫМ на 2014 год. Об этом «Крымской правде» сообщили в пресс-службе Совета министров АР КРЫМ.
В Крыму составлено больше 700 админпротоколов за браконьерство
В 2013 году госинспекторы по охране окружающей природной среды Управления оперативного экологического контроля Рескомприроды Крыма провели 138 рейдов, по итогам которых составлено 724 протокола об административных правонарушениях. Об этом «Крымской правде» сообщили в пресс-службе Республиканского ...
За год в Крыму зафиксировано более 100 случаев отмывания доходов
В 2013 году крымские налоговики составили 105 материалов с признаками уголовных правонарушений, связанных с отмыванием доходов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Миндоходов Украины в Крыму.
Крымские налоговики вернули государству 6 «отмытых» млн.
Налоговики подвели итоги контрольно-проверочных мероприятий, проводимых за 2013 год.Как сообщает информационно-коммуникационный отдел крымского Главка Миндоходов, специалисты Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путём, за минувший год государству был возмещен ущерб в размер...
В январе в Крыму пройдёт почти 400 сельхозярмарок
В январе 2014 года во всех регионах Крыма планируется провести 380 ярмарок и расширенных продаж сельхозпродукции и продуктов её переработки. Об этом «Крымской правде» сообщили в пресс-службе  Министерства экономического развития и торговли АРК.
Севастопольские налоговики изъяли более 30 тысяч литров алкогольного фальсификата
Сотрудниками оперативного управления ГУ Миндоходов в г. Севастополе выявлено следующее преступление на рынке подакцизных товаров.
Крымская таможня насобирала $2 миллиарда на экспортно-импортных операциях
За 9 месяцев 2013 года объём экспортно-импортных операций, таможенное оформление которых было осуществлено Крымской таможней, составил свыше 16 миллиардов гривен (свыше 2 миллиардов долларов США) Весовой показатель экспортно-импортных операций в январе — сентябре этого года составил почти 2 миллио...
С начала года Крымская таможня виявила нарушений на 25 млн.
За январь-август 2013 года Крымская таможня Миндоходов возбудила 431 дело о нарушении таможенных правил на общую сумму 25,3 млн гривен, из них в 234 делах реально изъято предметов правонарушения на общую сумму 15,7 млн гривен. Об этом сообщили в информационно-коммуникационном отделе Главного управл...
В Крыму изъяли сигарет на 600 тыс. гривен
С начала этого года сотрудники  крымского ведомства Миндоходов  из незаконного оборота изъяли табачных изделий почти на 600 тыс. гривен.  Только в разгар курортного сезона было выявлено 29 правонарушений, связанных с реализацией данной группы подакцизных товаров, изъято 35,5 тыс.пачек табачных  из...
В Крыму собрано почти 5 млрд гривен налогов и сборов
В Крыму в январе-июле этого года собрано 4983,9 млн гривен платежей в бюджеты всех уровней. Об этом сообщили в Главном управлении Министерства доходов и сборов Украины в АРК.
В Крыму собрали почти 5 млрд. гривен налогов
Почти пять миллиардов гривен налогов и сборов собрали в январе-июле в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления Министерства доходов и сборов. "Обеспечен сбор 4983,9 млн.
Операторы телекоммуникаций Крыма «нагрели» государство почти на 900 тыс.
По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий – операторов многоканальных телесетей Крыма, проведенного Управлением борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путём ГУ Миндоходов в Крыму, была установлена сумма убытка, причиненного государству, вследствие неправоме...
Таможенный пост-аудит увеличил платежи в госбюджет более чем в четыре раза
По сравнению с аналогичным промежутком времени 2012 года сумма перечислений в госбюджет в результате проведенных контрольно-проверочных мероприятий специалистами Крымской таможни Миндоходов увеличилась в 4,2 раза. Об этом сообщает отдел связей со СМИ и общественностью Главного управления Министе...
В крымский бюджет взыскали полмиллиона незаконных доходов
В первом квартале текущего года налоговики Крыма внесли 27 уведомлений в банк данных о сомнительных финансовых операциях на сумму 212,8 млн грн. По материалам подразделений борьбы с отмыванием доходов, полученных преступных путём, 24 криминальных правонарушения были учтены в Едином реестре досуд...
В этом году на крымской таможне успели заметить нарушений почти на 6 млн.
В первом квартале нынешнего года сотрудниками крымской таможни было составлено 146 протоколов о нарушении таможенных правил на общую сумму 5,9 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В крымских больницах практикуют схемы легализации преступных доходов
В крымском медицинском бюджетном учреждении практиковали схему узаконивания доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной налоговой службы в АРК.
В Крыму больше 30-ти неплательщиков налогов «заработали» уголовное дело
В январе текущего года в Единый реестр досудебных расследований сотрудниками налоговой милиции Крыма внесено 48 уголовных правонарушений в сфере налогообложения, из них 31 – за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.
Налоговая возместила крымскому бюджету 9 млн., потерянных в теневых схемах
За 11 месяцев текущего года сотрудниками налоговой милиции Крыма только по уголовным делам возмещен ущерб бюджету в сумме 9,5 млн гривен. Также наложен арест на имущество в сумме 9 млн гривен, передаёт сектор общественных связей ГНС в АРК.
Налоговые Крыма выписали сомнительных уведомлений на 20 млн.
За 8 месяцев в Государственную налоговую службу в АР КРЫМ поступила 481 жалоба-апелляция, содержащая претензии к 684 выписанным решениям органов государственной налоговой службы. В результате 644 решения на сумму 627,6 млн. гривен оставлены без изменений, полностью отменены 35 решений на сумму 20,...
В Керчи предприниматели «отмыли» на ремонте судов почти полмиллиона
По материалам сотрудников Управления налоговой милиции ГНС в Крыму возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем должностными лицами одного из керченских предприятий, занимающихся ремонтом судов. Ведомство установило, что ремонтное предприятие заключило с ...
В Крыму на ремонте больницы «отмыли» полмиллиона
Работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили должностных лиц одного из ООО. Они на протяжении 2008-го — 2010-го годов завышали объемы и стоимость выполненных работ по капитальному ремонту больницы, вследствие чего присвоили свыше 560 тысяч г...
Нацбанк Украины прокомментировал необходимость предъявлять паспорт при обмене валюты
В Национальном банке Украины пояснили, что физические лица должны предъявлять паспорт при валютообменных операциях, так как это соответствует рекомендациям Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF). Об этом говорится в соо...
Дата: 11 февраля 2014 | Разделы: Проиcшествия
11 февраля 2014

Комментарии:






* Все буквы - латиница, верхний регистр

* Звёздочкой отмечены обязательные для заполнения поля