Управлением ЭБиПК МВД по Республике Крым, проведен анализ состояния законности в сфере незаконного образования юридического лица, который свидетельствует о распространенности на территории г. Симферополя преступлений в сфере экономической безопасности, заключающихся в предоставлении гражданами документов, удостоверяющих личность, для регистрации организаций на них как на подставных лиц.
Так, в 2021 году на территории г. Симферополя следственными подразделениями МВД по Республике Крым возбуждено 37 уголовных дел в т.ч.: 13 - по ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 24 - по ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за совершение подобных деяний.
Так, ст. 173.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Причём, согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, являющиеся органами управления юридического лица, к примеру, директором, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть так называемые «номинальные директора».
Также подставными лицами считаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, и которые путём введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц.
Часть 1 ст. 173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лиц, предусматривает максимальное наказание за совершение указанного деяния в виде исправительных работ сроком до 2 лет.
Часть 2 ст. 173.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за приобретение документа, удостоверяющего личность гражданина, или использование персональных данных, полученных незаконным путём, если данные деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, кроме того, завладение им путём обмана или злоупотребления доверием.
За совершение данного деяния закон устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
В связи с этим, гражданам нужно быть бдительными и не предоставлять свои документы, удостоверяющие личность, для регистрации их в качестве руководителей организаций, предприятий без намерения заниматься подобной деятельностью, избегать участия в регистрации предприятий, организаций на подставных лиц, в том числе на условиях получения материального вознаграждения.
О фактах использования документов, удостоверяющих личность без ведома владельца, нужно незамедлительно сообщить в органы внутренних дел.
