На полуострове сотрудниками регионального управления ФСКН России выявлены факты легализации денежных средств, полученных от наркоторговли, почти на 17 млн. рублей.
Об этом нашему корреспонденту сообщили в пресс-службе ведомства.
Наркодельцы пытались придать своим доходам правомерный вид, проводя ряд законспирированных финансовых махинаций.
Организованная преступная группа, которая осуществляла деятельность на территории полуострова, занималась поставками опия и экстракта маковой соломы из соседней Украины.
- Оперативники установили, что переброска «криминального товара» на протяжении нескольких лет осуществлялась из Львовской области. В транспортировке наркотиков участвовали как граждане Украины, так и России. Основной организатор преступного промысла, проживающий в городе Феодосия, сумел создать сеть сбыта опиатов, а также выстроил сложную систему безналичных денежных операций. Эта финансовая схема позволяла производить расчеты за поступающие с Украины наркотики, а также легализовывать доходы, полученные преступным путём, — проинформировали в ФСКН.
Руководитель ОПГ вместе с подельниками был задержан сотрудниками Регионального управления ФСКН России по Республике Крым ещё весной минувшего года. В ходе следствия наркополицейским удалось доказать не только множество эпизодов незаконных операций с наркотиками, тем не менее и факты финансовых манипуляций, проведенных с целью обналичивания денежных средств через различные банковские счета.
Согласно ст.174 УК РФ за «отмывание» денежных средств, полученных преступным путём, нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом. Также организатор наркобанды вместе с подельниками будет привлекаться к ответственности за транспортировку, хранение и сбыт наркотиков в крупных и особо крупных размерах.
