Последние новости

Реклама
Taurica.net

Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Краснодара, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.

Читать далее...

Против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией возбудили дело об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании примерно 1 млрд рублей в Фонде борьбы с коррупцией. Сообщение об этом размещено на сайте СКР

Читать далее...
Taurica.net

Симферополь. Министерство финансов РФ планирует ограничить возможности банков блокировать счета своих клиентов, заподозренных в реализации «серых схем». Об этом говорится в соответствующей поправке к так называемому антиотмывочному закону.

Читать далее...
Taurica.net

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю установили, что 45-летний местный житель и его 26-летняя знакомая управляли обществом с ограниченной ответственностью, не имея на это законных оснований.

Читать далее...
Задержанные в Испании россияне, подозреваемые в отмывании денег для русской мафии, могли быть связаны с "Единой Россией"В ходе спецоперации по борьбе с отмыванием денег, принадлежащих так называемой "русской мафии", были задержаны как минимум шестеро российских граждан. По информации газеты El Mundo, они могут быть связаны не только с мафией, тем не менее и с российскими политиками, в частности, членами партии "Единая Россия". Читать далее...
Taurica.net

Симферополь. Сотрудники крымского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков выявили факты легализации денежных средств, полученных от наркоторговли, на общую сумму 17 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ФСКН по Республике Крым.

Читать далее...
Taurica.netРуководителю назначено административное наказание в виде штрафа.

Прокуратура Евпатории выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Установлено, что ООО «Агентство недвижимости «Квадратный метр» зарегистрировано в качестве юридического лица, его деятельность связана с оказанием комплекса услуг по различным операциям с недвижимостью. Вместе с тем, ООО не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляет.

С учетом невыполнения обществом указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.

Читать далее...
Латвия допросит украинского вице-премьера Бойко по делу об отмывании денег

Дело о закупке буровых платформ для «Черноморнефтегаза» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») в 2011 году по завышеной на $150 млн цене не только не будет забыто, в рамках расследования этого дела Латвийская милиция допросит вице-премьера Украины Юрия Бойко.

Об этом «Новому Региону» сказал Остап Семерак, представитель оппозиционной партии «Батькивщина».

Читать далее...
Taurica.net

Голова одного из местных советов Южного берега Крыма стал фигурантом уголовного дела по обвинению в том, что он подписывал акты выполненных работ по газификации села по завышенной стоимости.

Как сообщает сектор связей с общественностью крымского главка МВД, должностное лицо в сентябре 2010 года заключило с одним из ООО договор подряда на выполнение комплекса работ по строительству газопровода в двух селах автономии. Чиновник незаконно подписал акты выполненных работ по завышенной стоимости и трем самым принял участие в присвоении бюджетных средств на общую сумму 120 тыс. гривен. Читать далее...