На территории Республики Крым участились случаи привлечения денежных средств граждан обманным путём. Управлением ФНС России по Республике Крым распространена информация о нескольких таких прецедентах, когда организации мошенническим путём привлекали деньги граждан под предлогом высоколиквидных инвестиций, передаёт «Крымское информационное агентство».

Специалисты налоговой службы обращают внимание крымчан, что к признакам мошеннической организации может относиться отсутствие у компании государственной регистрации, кроме того, наличие записи в Едином государственном реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) о недостоверности сведений о компании. Эта информация доступна в открытом режиме на сайте www. nalog.ru.

Проверке сведений об организациях и ИП посвящены сразу несколько электронных сервисов ФНС России, например «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», «Проверь арбитражного управляющего», «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП», а также другие.