Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым обнаружили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путём незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба министерства, сообщает издание «Крымская правда».
В ходе расследования работники правоохранительных органов раскрыли многие факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.
«Выяснено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение», – говорится в сообщении.
По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей. Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье «нарушающая закон банковская деятельность». В рамках уголовного дела в Республике Крым, а также других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, которые направлены на установление всех участников группы.
