В рамках проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым вскрыты многие факты проведения подложных финансовых операций, кроме того, фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.
Выяснено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение.
По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн руб.
Следственным управлением МВД по Республике Крым открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушающая закон банковская деятельность). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Сейчас в рамках уголовного дела в Республике Крым и иных регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, которые направлены на установление всех участников группы.
