УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена нарушающая закон деятельность подпольного пункта обмена валют, сообщает пресс-служба УФСБ,, передаёт «Крымское информационное агентство».
Установлено, что гражданка РФ, 1966 года рождения, оборудовала в нежилом помещении, расположенном в центре Симферополя, подпольный пункт обмена валют, где осуществляла незаконную банковскую деятельность – операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме.
В конце апреля в рамках проведения совместного с МВД по Республике Крым оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка сотрудниками УФСБ изъяты денежные средства в сумме 25 000 долларов США.
Также, в помещении обменника обнаружено и изъято 706250 рублей, 90198 долларов США, 20050 евро и 1000 украинских гривен. Таким образом, общая сумма дохода, извлеченного подозреваемой в результате осуществления ею незаконной банковской деятельности, составила не менее 8353423,40 рублей, что является крупным размером.
В отношении владелицы пункта обмена валют возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.
